外贸风险案例之李鬼冒充李逵蓄谋诈骗

注意啦注意啦，企业信用报告并不是万能的。

因为有一种情况，骗子冒充真实的、有实力的买家。

此时如果不注意交易细节，仅仅是调取对方假冒的真实企业的信用报告，完全就落入了对方的陷阱。

来看一个风险案例。

去年9月份，我们接到浙江公司的咨询，希望我们帮忙追回葡萄牙一大型商超拖欠的货款。

结果，我们评估后发现，这其实是一起商业诈骗。

为什么这么说呢？

1、交易过程过于简单，正常想成为大型商超的供应商，会有一整套繁琐的资质审核等流程。

2、全额赊销，到期失联，恶意拖欠是既定事实。

3、催全球调取这家商超的企业信用报告发现，官方的联系方式中，邮箱后缀与所谓买家的不一致，虽仅有几个字母的差别

4、我们通过格兰德做了域名背调发现，骗子使用的邮箱域名，网站不存在。

5、交易中所有涉及文件的签字、印章明显是抠的图。

再结合双方交易过程中的沟通记录，骗子为说服浙江公司接受全额赊销，直言让浙江公司去调报告。基于以往处理类似案件的经验，可以判定，对方是骗子无疑。