美国将3家中国实体增列入SDN清单，扩大对伊朗石化行业制裁

（注：文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可）

美方根据第 13846 号行政令，OFAC 将多个司法管辖区的 10 个实体和 17 艘船只认定为被封锁的财产，因为它们参与了伊朗石油和石化产品的运输，以支持美国指定的伊朗国家石油公司 （NIOC） 和 Triliance 石化有限公司 （Triliance）。美国国务院还根据第 13846 号行政令将 6 个实体和 6 艘船只认定为被封锁的财产，因为它们在知情的情况下参与了从伊朗购买、收购、销售、运输或营销石油或石油产品的重大交易。总的来说，这些行动针对的是伊朗石油出口的影子油轮船队和非法运营商。NIOC 是根据 2020 年 10 月 26 日修订的反恐机构 E.O. 13224 被认定为对伊朗伊斯兰革命卫队 - 圣城旅的财政支持。Triliance 于 2020 年 1 月 23 日根据第 13846 号行政令被认定为便利从 NIOC 销售伊朗石油产品。

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一、美方基于上述理由制裁的3家中国实体介绍

1. CATHAY HARVEST MARINE LTD (Chinese Traditional: 國豐海運有限公司), Room 1603, 16/F Lucky Centre No 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Organization Established Date 26 Aug 2022; Identification Number IMO 6350550; Company Number 3185362 (Hong Kong); Business Registration Number 74372180 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).

   总部位于香港的 Cathay Harvest Marine Ltd （Cathay Harvest） 拥有和管理船只LUNA PRIME （IMO：9174220） ，该船只前身为 Selene，还将伊朗石油运输到中国的多家炼油厂。该船还在新加坡附近与一艘 NITC 船进行了船对船转运，以运输数万吨伊朗重油。
   
   

2. CELIA ARMAS LTD, Room 8, 11th Floor, Wang Fai Industrial Building, 29 Luk Hop Street, San Po Kong, Hong Kong, China; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY.  Sec. 5(a)(iv); Organization Established Date 10 May 2022; Identification Number IMO 642068; Company Number 3150768 (Hong Kong); Business Registration Number 74023931 (Hong Kong) [IRAN-EO13846].

   总部位于香港的 Celia Armas Ltd 因在知情的情况下参与购买、收购、销售、运输或营销石油或石油的重大交易而被指定为指定来自伊朗的产品。
   
   

3. DERECTTOR COMPANY LIMITED (a.k.a. DERECTTOR CO LTD; a.k.a. DERECTTOR CO., LIMITED), Room 32, 11/F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, China; 31-06, Fuli Center, 6, Gangxing Lu, Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning 116001, China; Organization Established Date 29 Jan 2021; Identification Number IMO 9207391; Company Number 3016374 (Hong Kong); Business Registration Number 72621769 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).

   总部位于中国的 Derecttor Company Limited 是 CRYSTAL ROSE（IMO：9292228）的实益拥有人、管理人和运营商，也是 CARINA（IMO：9240512）的管理人和运营商。CRYSTAL ROSE 已代表 NIOC 和美国指定的 China Concord Petroleum Co.， Limited 分多次向中国运输数百公吨伊朗石油。CARINA 已将伊朗石油运输到中国的多家炼油厂。
   
   

二、美方基于上述理由制裁的4艘相关联船只介绍

1. LUNA PRIME （IMO：9174220）

   前身为 Selene，由总部位于香港的 Cathay Harvest Marine Ltd （Cathay Harvest） 拥有和管理，还将伊朗石油运输到中国的多家炼油厂。该船还在新加坡附近与一艘 NITC 船进行了船对船转运，以运输数万吨伊朗重油。
   
   

2. CRYSTAL ROSE（IMO：9292228）

   总部位于中国的 Derecttor Company Limited 是 CRYSTAL ROSE（IMO：9292228）的实益拥有人、管理人和运营商，也是 CARINA（IMO：9240512）的管理人和运营商。CRYSTAL ROSE 已代表 NIOC 和美国指定的 China Concord Petroleum Co.， Limited 分多次向中国运输数百公吨伊朗石油。CARINA 已将伊朗石油运输到中国的多家炼油厂。
   
   

3. CARINA（IMO：9240512）

   总部位于中国的 Derecttor Company Limited 是 CRYSTAL ROSE（IMO：9292228）的实益拥有人、管理人和运营商，也是 CARINA（IMO：9240512）的管理人和运营商。CRYSTAL ROSE 已代表 NIOC 和美国指定的 China Concord Petroleum Co.， Limited 分多次向中国运输数百公吨伊朗石油。CARINA 已将伊朗石油运输到中国的多家炼油厂。
   
   

4. OCTANS （IMO：9224295） 被确定为 Celia Armas Ltd 拥有权益的财产。
   
   
   

三、被列入SDN清单对中国企业的影响

当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：

直接在【格兰德查全球】平台（https://www.x315.cn/searchworld?share=DLITQ）输入伊朗企业的名称，就可以查询到企业的注册信息，联系方式，主要人员，所在行业等各种信息。

1. 资产冻结

所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。

2. 交易禁止

美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。

3. 全球影响

许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。

4. 合作伙伴和供应链中断

被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。

5. 名誉和信任损失

被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。

6. 市场准入限制

被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。

7. 长远影响

制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。

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