名为“采购大单”，实为“空壳骗局”？300万美金订单现场翻车

一、服务背景

2025年10月，广东某家电出口企业在东京展会上结识自称“**商事株式会社”采购经理的S先生。对方名片印着东京港区地址，号称年购5亿美元并当场抛出300万美元订单，付款条件100%OA30天。鉴于此订单为高金额+无预付款，风险较高，广东企业向催全球咨询此笔交易的风险，希望催全球针对此交易给予风控建议。

二、服务分析

接收到客户的咨询后，催全球安排了服务经理1v1的了解情况，初步分析风控需求为：

1.主体真实性：公司是否真实存在？是否具备大型零售商资质？

2.偿付能力：年购5亿美元与注册资本、财务数据是否匹配？ 

3.身份核验：对接人是否在职、有无社保记录？

结合上述风控需求，服务经理推荐客户使用催全球的【实地审验报告】：

1.注册信息核验：查询目标公司的工商登记状态、法定代表人、股东信息及注册地址等；

2.现场走访：通过实地考察经营场所、运营规模、员工情况等，判断公司是否为实质运营实体，并协助验证对接人是否为该公司在职人员；

3.综合风险评估：结合实地所见与官方信息，对企业的偿付能力进行初步评估，为交易决策提供依据。

三、尽职服务过程

催全球根据需求，针对日本公司展开尽调，生成【实地审验告】，在尽调服务过程中，发现以下风险：

1.注册信息验证

*公司成立于2023年，注册资本仅50万日元（≈3万人民币），股东两名自然人，无零售会员资质。

*官网域名2025年8月注册，内容与连锁门店图片全部盗用。

*日本劳保数据库查无S先生记录，名片职务“采购本部长”系伪造。

2.实地考察与现场验证

根据注册信息的情况，调查团队实地走访注册地址进行尽调：

*港区某老旧写字楼20㎡共享工位，门口无LOGO，仅1名兼职会计偶尔值班；

*通过走访物业证实：月租3万日元，租户“偶尔来取快递”，未见批量货物进出；

*同楼层企业表示从未听过“**商事”，电梯口指示牌无该公司名牌。

四、尽调结论

通过注册信息验证日本公司成立时间短，注册资本极低，无零售相关资质；官网域名注册时间晚于公司成立时间，网站内容及门店图片涉嫌盗用；关键人员身份信息无法在日本劳保数据库中查证，职务信息伪造。

实地走访发现其注册地址为老旧写字楼内的廉价共享工位，面积狭小，无公司标识；仅有兼职人员偶尔出现，无正常办公与业务活动；物业证实无货物进出，周边企业未听说过该公司。

综合判断，该日本公司缺乏真实业务基础，存在明显的“包装”嫌疑，疑似通过伪造资质、租用临时办公空间等方式营造虚假企业形象，极有可能为欺诈性空壳公司，建议谨慎对待其商业合作请求。

五、风险防范建议

1.严格验证合作方主体真实性

核实工商注册信息，避免仅凭名片或官网判断企业实力；警惕“皮包公司”，注册资本极低（如低于100万日元）、成立时间短、无行业资质（如零售/进出口许可）等，均是高风险信号。

2.实地走访办公场所

查验真实办公环境，查看办公面积、员工数量、业务痕迹（如办公设备、文件、货物进出记录），防范“仅租用地址”的虚假实体。走访周边佐证信息，通过物业、邻近企业了解目标公司实际运营情况，确认是否有人办公、是否有公司标识等。

3.警惕“高金额、无预付款”订单陷阱

对于100% OA付款条件、无预付款的大额订单，务必完成充分尽调后再决定是否接单。建议采用T/T预付款+尾款、信用证、信用保险等方式，降低收款风险。

本次调查揭示的“**商事”公司，是典型的“空壳包装企业”，通过伪造官网、虚设职务、租用共享办公等方式，制造虚假实力形象，以骗取出口商信任。建议出口企业在开展日本市场业务时，务必“眼见为实、查证为据”，切勿轻信表面资质和高利润订单，防范“货走款空”的重大损失。