阿联酋“冷知识”打造新骗局！做背调时这个细节你是不是常常忽略

新客户OA30天？拒绝！

2023年，广州某公司通过线下展会，开发到一位阿联酋客户，经过详细沟通后，客户表示要下一笔38万美元的订单，要求OA30天，首次合作便要求赊销，广州公司表示有点不能接受，便尝试与客户沟通更换付款方式，经过几番沟通，双方各退一步，最终选择了一个对于广州公司来说较为稳妥的交易方式，即货发后见提单副本支付全部货款。 

一变再变，引起怀疑

合同签署完毕，广州公司便立即备货发货，但当货物出海、提单副本发给阿联酋客户后，对方却迟迟没有回应，多次催促后，竟再次提出，将支付方式变为OA30天，对方表示近期公司资金周转不开，希望给予一些账期，等资金到位就立刻打款。

客户一变再变，引起了广州公司的警觉，谨慎起见，广州公司找到了催全球，委托我司出具一份关于阿联酋公司的BCR信用决策报告。

营业执照早已到期，疑似欺诈

报告显示该公司信用风险等级为D，风险高于平均水平，应尽量避免信贷交易和赊销，而且该公司近期已出现了不付款的法律信用问题，且最值得注意的一个点是，根据信用报告上的注册号有效期推算，该公司的营业执照在一个月前就已到期。

与我国营业执照有效期不同的是，根据阿联酋国家法律规定，阿联酋的营业执照有效期通常为一年，之前催全球就接到过有关阿联酋的报案，债务人下单收到货了，但是对方公司已经关门大吉。这个阿联酋客户极有可能想利用信息差钻空子，骗取大额货品。

客户失联、坐实骗局

知晓以上信息后，广州公司立即联系阿联酋公司质问对方营业执照过期问题，却不料邮件一个个发出去，却如同石沉大海。客户直接失联，让广州公司意识到自己果真遭遇了骗子！

但是值得庆幸的是，货物还没落入“敌手”，一切都还有机会。