美财政部将1个中国实体增列入SDN清单，处罚1家中国香港企业

当地时间8月15日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了7家公司、1名个人和7艘船只。

此次美方声称它们中的一部分替总部设在伊朗、由伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）支持的胡塞武装官员赛义德·贾迈勒（Sa'id al-Jamal）网络向也门和阿拉伯联合酋长国（UAE）运送伊朗的大宗商品，包括石油和液化石油气（LPG）。

除了今天针对赛义德·贾迈勒（Sa'id al-Jamal）网络的行动外，OFAC还指认总部位于中国香港的開興隆環球能源有限公司在为黎巴嫩真主党运送价值数千万美元的伊朗液化石油气方面发挥了作用，并将该公司拥有和管理的四艘船只确定为被封锁的财产。

下载：美国对华BIS实体清单（共835家）（2018.8.1-2024.5.9）

以下中国（含中国香港）实体和相关船只已添加到 OFAC 的 SDN 列表中：

1、KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED (Chinese Traditional: 開興隆環球能源有限公司) (a.k.a. KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY), Room 1901, 19th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Hong Kong, China; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Aug 2013; Identification Number IMO 6165181; Business Registration Number 61926180 (Hong Kong) [SDGT] (Linked To: TALAQI GROUP). 

2、FENGSHUN (a.k.a. VENUS 7) (H9ZK) LPG Tanker Eswatini flag; Vessel Registration Identification IMO 9007386; MMSI 374350000 (vessel) [SDGT] (Linked To: KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED). 

3、VICTORIA (S9Z6) LPG Tanker Sao Tome and Principe flag; Vessel Registration Identification IMO 9113379; MMSI 668116259 (vessel) [SDGT] (Linked To: KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED). 

4、LADY LIBERTY (3FTM2) LPG Tanker Sao Tome and Principe flag; Vessel Registration Identification IMO 9005065; MMSI 668116262 (vessel) [SDGT] (Linked To: KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED). 

5、PARVATI (3E3842) LPG Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 8519966; MMSI 352002268 (vessel) [SDGT] (Linked To: KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED). 

总部位于中国香港的開興隆環球能源有限公司是这四艘船的船舶管理人、运营商和注册船东，这些船舶均运送了伊朗液化石油气。

加入“外贸微信交流群”，了解最新市场资讯！

当地时间8月15日，作为解决涉嫌违反美国出口管制的和解协议的一部分，美国商务部工业和安全局 （BIS） 对位于宾夕法尼亚州米德尔敦的 TE Connectivity Corporation （TE） 和位于香港新界葵涌的 TE Connectivity HK Limited 处以 580 万美元的民事罚款，美方宣称该公司向与中国高超音速有关联的各方运送无人机 （UAV） 和军事电子相关物项。

美方指认，这些被指控的违规行为涉及向BIS实体清单上的相关方运送价值174万美元的受《出口管理条例》（EAR）约束的物品，以及在中国受限制的最终用途。具体而言，TE 向之前被列入 BIS 实体清单的相关方发送了电线、印刷电路板连接器以及压力和温度扫描仪等物品，以支持中国在高超音速、无人机和电子领域的军事现代化。TE 自愿向 BIS 披露了该行为，配合 BIS 出口执法办公室的调查，并在发现相关行为后采取补救措施，从而大大减轻了处罚。

此次美方的指控正如拟议指控函 （PCL） 中所指控的那样，BIS 的调查确定，TE在2015年12月至2019年10月期间通过其中国业务部门和分销商的行为，79 次违反 EAR，向 BIS 实体清单上的中国方出口价值 174 万美元的 EAR99 物项和/或在未获得 BIS 必要许可或其他授权的情况下出口 EAR99 物项用于受限的无人机最终用途。这些低级别物项，包括电线、印刷电路板连接器、压力和温度扫描仪，出口到被列入实体清单的导弹、军事电子和国防研究机构，包括专门从事高超音速导弹研究的中国空气动力研究发展中心、中国电子科技集团公司两家从事军用电子生产的研究所和西北工业大学。除了没有必要的出口许可证之外，BIS还宣称中国的公司代表使用欺骗和隐瞒手段，在实体清单上伪装最终用户或限制最终用途，包括更改最终用户名称或使用误导性的最终用途描述。

（本文来自微信公众号“合规观澜”，已授权转载，欢迎关注）