美国OFAC发布对俄罗斯制裁信息以及逃避制裁警报

美方认为此次受制裁的个人和实体长期以来一直使用各种工具，例如生成式人工智能 （AI） 深度伪造虚假信息，试图破坏人们对美国选举程序和制度的信心。从 2024 年初开始，俄罗斯国家资助的新闻媒体RT的高管开始秘密招募不知情的美国影响者，以支持他们的影响活动。RT 还利用一家幌子公司来掩饰自己或俄罗斯政府参与旨在影响美国观众的内容。

美国国务院根据《外国使团法》（Foreign Missions Act）的授权，已将 Rossiya Segodnya 及其子公司RIA Novosti、RT、TV-Novosti、Ruptly 和 Sputnik在美国的行动指定为外国使团。这些实体在美国有业务存在，并由俄罗斯联邦政府有效控制。根据《外国使团法》采取了实施签证限制的措施，并发布了最高1000万美元的正义奖励（RFJ）奖励，该奖励与外国干预美国选举的信息有关。

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OFAC 警报（ALERT）—俄罗斯试图利用新的海外分支机构和子公司逃避制裁

外国资产控制办公室 （OFAC） 发布此警报，以警告外国司法管辖区和金融机构注意俄罗斯试图通过开设新的俄罗斯金融机构海外分行和子公司来逃避制裁。正如 OFAC 此前在其“外国金融机构关于 OFAC 制裁机构针对支持俄罗斯军工基地的制裁机构的更新指南”中警告的那样，俄罗斯越来越多地利用第三国来逃避制裁并继续采购以支持其军工基地。俄罗斯继续调整其整个经济和政府资源的方向，以支持其战争努力，包括通过俄罗斯金融机构。根据其制裁和《银行保密法》的授权，财政部拥有各种工具来针对俄罗斯为其军工基地提供资金的企图，包括通过建立这些新的金融机构分支机构或子公司。

外国监管机构和金融机构在设立俄罗斯金融机构的新海外分支机构或子公司或与之进行任何交易时应谨慎，包括与本身不受制裁的俄罗斯金融机构的新分支机构或子公司进行交易。仅促进允许交易的现有金融关系（例如与食品、农业、医药、能源和电信相关的交易）将继续获得授权。然而，俄罗斯金融机构开设新分支机构或子公司的努力应被视为试图逃避俄罗斯制裁的危险信号。因此，任何与此类分支机构或子公司打交道的外国金融机构——包括维护账户、转移资金或提供其他金融服务（如支付处理、贸易融资和保险）等活动——都应该意识到与协助俄罗斯逃避制裁和滥用全球金融体系为其不公正战争提供资金相关的重大制裁风险。

OFAC 制裁机构根据经修订的第 14024 号行政命令（E.O.）的规定，可以制裁进行或促进任何重大交易或交易或提供涉及俄罗斯军工基地的任何服务的外国金融机构。此处“俄罗斯的军工基地”包括根据 14024 号行政令被封锁的所有人员，以及在俄罗斯联邦经济的技术、国防和相关材料、建筑、航空航天和制造业部门工作的任何人。

（本文来自微信公众号“合规观澜”，已授权转载，欢迎关注）