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中国企业如何应对美国的经济制裁?

外贸干货
作者:外贸人Frank
外贸干货
阅读 969
丨
2024-10-16 16:19:21 ·
未知
中国企业应对美国的经济制裁要:建立经济制裁与出口管制合规与风控制度、重视合同设置经济制裁与出口管制合规条款、将“合规与风控”从纸面、人工,往“数字化、AI化转型”等。

中国企业应对美国的经济制裁要:建立经济制裁与出口管制合规与风控制度、重视合同设置经济制裁与出口管制合规条款、将“合规与风控”从纸面、人工,往“数字化、AI化转型”等。

中国企业如何应对美国的经济制裁?

一. 强化“防御盔甲”,即:建立经济制裁与出口管制合规体系,并将合规体系落地业务

1.建制度。

在企业层面,建立经济制裁与出口管制合规与风控制度。

2.业务相关文件设置。

重视合同设置经济制裁与出口管制合规条款,对最终用途和最终用户进行限制,并明确如因经济制裁与出口管制风险导致损失的责任分配。

文档下载:俄收汇受限产品海关编码清单 >>

3.制度落地。

经济制裁与出口管制合规制度需与企业业务系统联动,将“合规与风控”从纸面、人工,往“数字化、AI化转型”,将不必要的且可以简单避免的风险扼杀在摇篮里。

4. 合规记录留存。

做好企业记录留存,包括但不限于发货单、原产地证明、通关文件、预置软件清单件、通话录音记录等。

5.提升对业务相关国家与地区的制裁风险的认知,动态跟进国际局势以及美国制裁的最新动态。

二. 中国法律合规

在重视中国法律合规的方面,企业需要在对外业务中,重视遵守《反外国制裁法》《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》以及相关中国清单(不可靠实体清单、反制清单、管控名单、单独的制裁决定)、《数据安全法》及国家网信办公布的《促进和规范数据跨境流动规定》等规定的实际操作与运用。

三. 全球业务企业积极应对

对于那些全球业务企业(即:拥抱欧美市场、聚焦国际业务),则建议当遇到潜在制裁风险时,善于借助律师力量,维护企业合法的境外权益。

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