海外交易中容易忽略的隐形陷阱

海外交易中容易忽略的隐形陷阱：熟人陷阱、代理陷阱、客户陷阱、高利陷阱等。

海外交易中容易忽略的隐形陷阱

一、交易主体相关陷阱

1.熟人陷阱：通过熟人和朋友介绍业务，未证实其真实性，偏听偏信，将可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，而熟人可能以各种身份和委托书相迷惑，导致企业陷入风险。

2.代理陷阱：代理方式是欺诈风险高发领域，如在代理进口中，委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物；在代理出口中，委托人与外商相互串通，在信用证中设置软条款，骗取外经贸企业信用证项下打包贷款等。

3.客户陷阱：一些没有生产能力的中间人和生产厂，为谋取不正当利益，串通起来进行联合诈骗，向外贸公司介绍虚假的可靠客户，并提供伪造或借用的证明文件，外贸公司因急于抓客户而轻信上当。

降低外贸风险可以采取查询相关企业的信用报告方法：

国外企业信用报告详细咨询：https://www.wjx.cn/vm/ebZe8kb.aspx

快速获取国外企业信用报告：https://www.x315.cn/overseasreport?share=LCJKH

二、交易条件相关陷阱

1.高利陷阱：设陷者将利润提得很高，同时提出看似合理的让步条件，吸引企业进入陷阱，企业因急功近利而放松警惕，如在出口业务上称每美元可赚2-3元人民币，在进口业务中称每美元可赚5-6元人民币等。

2.好处陷阱：推销商和中间人在业务确定前，以回扣、酬劳等好处为诱饵，使企业业务人员放松警惕，一旦成交，承诺的好处往往无法兑现。

3.资金陷阱：设陷者抓住企业融资困难、追求不动资金业务的心理，称不需要动资金，只需出具全套单据，资金由对方垫付，诱使企业上当。

三、交易文件相关陷阱

1.合同陷阱：设陷者利用合同以“法律”招牌引诱对方，如合同主体无注册资本、无法人资格，变更合同条款、不签书面合同，或利用条款不完善进行欺诈，如品质条款、索赔条款等设置陷阱。

2.信用证陷阱：一些国外客户以可开立信用证获取信任，但未了解对方信誉，忽视防范措施，设陷者在信用证中设置软条款，如暂不生效信用证、船公司等信息待开证人通知、货到目的港后通过进口商检验才付款等，使受益人无法避免被拒付。

3.单证陷阱：设陷者在出口报关单、外汇水单、合同、汇票本票、提单等单据中制假，或伪造全套单据与信用证相符，使银行无条件付款，达到欺诈目的。

四、交易环节相关陷阱

1.运输陷阱：海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂，设陷者勾结小船东或运输代理商伪造运输提单骗取货款，或通过倒签提单、预借提单、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等手段获利。

2.结算陷阱：出口方面，不法商人以市场行情不好等为幌子，采用改证手法拖延结算时间，如将信用证改为托收或汇付，或迟迟不开出信用证，待收到信用证后发现条款不符，给企业造成损失；进口方面，对方可能提出要外贸公司开证，以假进口来进行骗汇。

3.退税陷阱：设陷者抓住退税率较高的出口商品，以不要退税款为诱饵，或提出退税要快、只要一半税款并要求外贸公司先垫付税款等，同时提供虚开的增值税发票等，使外贸公司在心理上降低防范意识。

降低外贸风险可以采取查询相关企业的信用报告方法：

国外企业信用报告详细咨询：https://www.wjx.cn/vm/ebZe8kb.aspx

快速获取国外企业信用报告：https://www.x315.cn/overseasreport?share=LCJKH