当地时间2025年11月12日，美国财政部下属的外国资产控制办公室（简称 OFAC）宣布，对包括中国、香港在内的多个国家和地区，共计32个实体和个人实施制裁。美国指出，这些被制裁的对象长期为伊朗的导弹与无人机项目提供关键物资、资金和物流支持。

换句话说，美国认为这些企业或个人并不是在普通的贸易链里，而是被用于“军事用途”的物资流通环节。为此，美国通过制裁手段，希望切断伊朗从海外获取此类敏感物资的通道。

被列入的中国（含香港）企业和个人

这次行动中，特别引起中方关注的是4家中国大陆或香港注册的企业 + 1名中国个人，因为它们被美国直接点名。具体名单如下：

• • 企业：
1. 1. 欣蕴贸易有限公司（HIN YUN TRADING COMPANY LIMITED，香港）
2. 2. 千禧龍贸易有限公司（QIAN XI LONG TRADING CO LIMITED，香港）
3. 3. 伊人妝贸易有限公司（YIREN ZHUANG TRADING CO LIMITED，香港）
4. 4. 义乌市先马进出口有限公司（YIWU CITY XIANMA IMPORT AND EXPORT CO LTD，浙江）
• • 个人：
• • MA, Jie（姓名英文拼写如此）

美国表示，这位个人 MA Jie 同时是上述企业之一或多家的所有人或主要负责人与控股者，他的公司被美国指控“在中国境内为伊朗某军工实体安排旅行、协调伊朗防务官员与中国供应商会面、作为中介进行资金与物流安排”。美国将这些中国企业和这名个人视为构成伊朗敏感物资供应链的“节点”。

制裁意味着什么？
被列入 SDN 名单后，该实体或个人的在美资产会被冻结，美国个人与企业（以及在许多情况下的非美金融机构）通常被禁止与其进行交易、转账或提供便利服务。这类制裁不仅直接切断被制裁方进入美国金融体系的路径，也常常对其国际业务伙伴造成合规与交易风险，从而产生“次级制裁”效应。OFAC 还提供下载和检索工具，提醒企业在开展贸易和金融业务时务必进行名单筛查以防合规风险。

对中国企业和外贸的影响
尽管被制裁的4家公司中多为香港注册或义乌贸易公司，但一旦被列入SDN，对其上下游客户与合作伙伴都会形成连带影响。银行会加强尽职调查、贸易伙伴会重新评估合同与结算方式，某些跨境支付可能被拒绝或延迟。长期来看，这类措施会推动企业在供应链管理、合规审查与交易透明度上提高标准。对于中国广大中小外贸企业而言，及时建立出口合规与受限名单筛查机制显得愈发必要。

过去的教训与合规建议
近年来，美国对与敏感物项、两用物资及军事相关供应链的审查越来越严格。企业应做到三点：
一是建立常态化的受限方名单查询与交易前筛查；
二是对供应链上下游做更深入的尽调（包括最终用户与用途核查）；
三是与银行和合规顾问沟通，明确在跨境结算时可能出现的红线与替代方案。OFAC、BIS（美国商务部工业与安全局）以及国务院都有各自的清单与合并检索工具，企业可利用这些官方资源进行自查。

结语
此次OFAC的制裁行动再次提醒企业：全球贸易与技术转移领域的监管框架正快速收紧、合规边界愈发模糊。对外贸、物流和金融服务行业来说，及时了解并落实受限名单筛查、完善合同与结算结构、以及在可疑交易上保持高度警觉，是避免成为下一个“被点名”目标的有效做法。

参考与来源（节选）

• • 美国财政部官网：Treasury Disrupts Iran’s Transnational Missile and UAV Procurement Networks（2025-11-12）。
• • OFAC 制裁名单服务与 SDN 查询工具介绍。
• • 美国商务部（BIS）关于 Entity List、Denied Persons、Unverified List 的说明。
• • Consolidated Screening List（合并筛查清单）介绍（U.S. Trade/Government）。

附：美国“8大制裁清单”——查询链接Excel