所有外贸人谨防这类诈骗：大额订单+货发第三国

广交会等大型贸易展会是出口企业拓客的核心阵地，但客流密集、信息交互仓促的特点，也给不法分子可乘之机。

近年来，第三方冒用知名企业名义、以“大额订单+货发第三国”为诱饵的欺诈案件频发，不少急于拓客的企业陷入货财两空困境。

出口商：深圳某公司

进口商：慕尼黑某公司

案例背景

深圳某出口企业（下称“深圳公司”），在2024年秋季广交会期间，接待了自称德国慕尼黑知名零售集团（下称“慕尼黑公司”）亚太区采购经理的Mark。Mark专业度十足，当场表达大额采购意向，首批订单金额约200万元，承诺后续有持续返单。

展会后双方邮件沟通合作细节，Mark提出特殊要求：合同买方为德国慕尼黑公司，但货物需直发阿联酋迪拜杰贝阿里港，理由是“中东市场紧急，分仓收货缩短交付周期”；同时要求采用100% OA 45天支付方式，称“集团常规赊销模式”。

大额订单让深圳公司心动，但德国买方货发阿联酋、全额赊销的要求也让团队心存顾虑。最终深圳公司负责人未急于签合同，委托“催全球”调取德国慕尼黑公司信用报告，全面核实风险。

信用报告揭示风险

催全球加急调取了慕尼黑公司的企业信用报告并进行了实地尽调，其中多项信息与Mark表述冲突，明确暴露欺诈风险。

01

主体身份存疑

结果显示，慕尼黑公司核心经营地在德国慕尼黑，无“亚太区采购经理Mark”这一岗位；官方联系信息与Mark提供的完全不符，Mark使用gmail免费邮箱沟通，而慕尼黑公司官方商务邮箱后缀为公司名称，免费邮箱是外贸欺诈的高危信号。

02

业务匹配度为零

慕尼黑公司主营业务是欧洲本土建材零售，核心市场在德国及欧盟，无中东业务布局；深圳公司拟出口货物为智能设备相关产品，与Mark声称的“常规采购”相悖。

03

贸易模式异常

慕尼黑公司常规合作采用“信用证付款”方式，无全额赊销出口记录；进口货物多直发德国本土港口，无委托迪拜收货的记录。且催全球核实，迪拜杰贝阿里港是外贸欺诈高发中转地，不法分子常在此转卖骗来的货物。

04

存在被冒名历史风险

慕尼黑公司信用等级为A级，无不良记录，正是这种良好资信成为被冒用的原因。催全球提示，欧洲多家知名零售企业均曾遭冒名，骗子借其口碑降低企业警惕性。

综合核查结果，催全球建议深圳公司谨慎交易、谨防欺诈。深圳公司带着以上问题询问后对方概不回复、直接失联，帮助深圳公司成功规避损失。

应对建议

此类案件并非个例。催全球数据显示，近三年展会渠道“货发第三国+大额赊销”欺诈案占比极高，受骗方多为急于拓新的中小企。结合案件共性，总结核心风控建议如下：

01

展会拓客先验明正身

勿被“大额订单”“知名企业”冲昏头脑，主动索取官方名片核实信息；对知名企业对接人，可现场查官网验证身份。无论合作意向多迫切，展会后务必通过专业机构调取信用报告，核实无误再推进。

02

聚焦三大维度核查

警惕异常信号

信用报告核查重点：身份真实性（是否正式员工、官方邮箱）、业务匹配度（经营范围含不含目标商品、有无贸易历史）、贸易模式合理性（支付方式、收货港是否符合惯例）。出现免费邮箱、无理由货发第三国、首次合作全额赊销等情况，立即深度核查。

03

货发第三国双重验证

警惕高风险港口。首先要求对方书面说明货发第三国的原因并提供证明材料（如分仓注册文件、客户委托协议等）；其次通过信用报告核查其跨区域收货历史，重点确认指定港口是否为高风险港口。

这里为大家科普部分外贸欺诈高发的高风险港口：一是中东地区的阿联酋迪拜杰贝阿里港、沙特吉达港，此类港口中转贸易发达，货物流转快，不法分子易利用港口物流优势转卖骗来的货物，且追踪难度大；二是非洲地区的尼日利亚拉各斯港、加纳特马港，当地部分代理与不法分子勾结，存在无单放货、恶意拖欠货款等问题；三是东南亚地区的泰国曼谷港、马来西亚巴生港，曾多次出现冒用知名企业名义收货的欺诈案例。

针对此类高风险港口的发货要求，企业需格外谨慎，此类交易严禁全额赊销，至少收取30%预付款，且预付款必须从对方官方登记账户支付，进一步锁定交易主体真实性。

04

善用工具建立全流程风控

中小企需搭建“事前核查-事中跟踪-事后追讨”体系，事前信用核查是关键。建议与催全球等机构长期合作，依托全球资源获取真实信息；新客户必查信用报告，老客户定期更新。搭配出口信用保险、保理服务，进一步降风险。

外贸展会是拓客黄金渠道，却暗藏陷阱。企业追求订单增长的同时，需将风控贯穿始终。面对含货发第三国、大额赊销的合作邀约，切勿侥幸，一份专业信用报告即可识破伪装。筑牢风控防线，外贸业务方能行稳致远。