200万美元越南农产品大单背后的风险：催全球助力识破空壳公司

“越南北宁大买家”，竟是一家空壳公司！

200万美元的订单居然是骗局？

看实地审验如何揭开伪装骗局......

服务背景

2025年10月，国内农产品出口企业在越南北宁省某外贸展会上与自称“B公司”的越南贸易商接触。对方主动提出一笔价值200万美元的订单，采购大蒜与生姜，合同约定签订后3日内支付10%预付款，剩余90%尾款在货物交付后结清。国内公司注意到预付款比例过低且需经迪拜中转，交易风险高，遂咨询催全球，希望催全球给予风控建议。

服务分析

接收到客户的咨询后，催全球安排了服务经理了解情况，初步分析风控需求为：

①主体真实性风险：需核实越南公司是否合法存续，防范空壳公司或冒用身份的诈骗行为；

②偿付能力风险：若公司真实存在，需评估其经营状况与财务实力，预防货到后无力支付尾款；

③交易结构风险：关注“迪拜中转”是否合理，警惕洗钱或欺诈行为；

④人员身份风险：确认对接人是否确为B公司授权代表，防范个人冒名交易。

结合上述风控需求，服务经理推荐客户使用催全球的【海外实地审验】服务，客户接受了催全球的建议，并希望在实地过程中协助核查对接人是不是目标企业的工作人员。

服务过程

催全球根据需求，针对越南公司展开尽调，生成【海外实地审验报告】，在尽调服务过程中，发现以下风险：

1.注册信息的核实

在注册信息模块中，获取到了越南公司基础信息，核实发现：

法定代表人为中国籍人员，该中国籍人员也是越南公司的唯一股东；

主营农产品进出口、机械设备销售及物流服务；

注册地址与客户提供的越南公司地址一致；

官方注册电话与客户提供的电话不一致，且尽调人员无法通过官方注册电话与越南公司建联。

2.实地考察与现场验证

根据注册信息的情况，调查团队对越南公司注册地址（越南北宁省某工业园区A栋301室）进行实地尽调发现：

A栋301室是一间空置办公室，仅有一张“越南公司”标牌，透过玻璃门发现内部无办公设备及人员，门口散落了一堆信函无人收取，因此尽调方无法与越南公司人员进行联络；

尽调人员走访周围企业和安保人员，周围企业表示没有见过A栋301室有人员前来办公，安保人员表示经常有外部人员来询问A栋301室的情况，大多是催账公司和合作客户。

审验结论

从传统的资信调查角度看，越南公司在工商角度仍为注册状态，经营范围也涵盖农产品，但其法定代表人和股东皆为中国籍，官方注册电话无法接通，经营情况存疑。

实地审验进一步揭示，公司注册地不用于实际经营，无法核查客户对接人员是否为越南公司员工。通过周边的走访发现深层次风险点：经常有外部人员询问越南公司情况，且有催账公司前来催收。

综合判断，该越南公司极可能为空壳公司，履约能力弱，交易风险较大，建议客户先款后货，或取消该笔交易。

风险防范建议

1.严格核查客户背景：

重点核实目标公司实际经营地址、注册年限、注册资本及法定代表人身份真实性，避免依赖单一信息源（如仅凭注册信息或电话联系）。

对高价值订单客户，建议委托专业机构（如催全球）进行实地走访，确认办公场所、人员规模及业务真实性，防止“空壳公司”伪装经营。

2. 控制账期与付款方式：

对信息存疑的客户，优先采用“先款后货”模式，降低账期风险。 

对高风险国家客户（如越南、东南亚、中东等）需提高预付款比例至30%以上，推荐使用信用证（L/C）或第三方担保付款，规避“低预付款+高尾款”陷阱。

越南市场作为中国出口企业的重要海外布局区域，蕴藏机遇的同时也潜藏风险。近年来，类似“空壳公司+虚假订单”的跨境骗局屡见不鲜。企业在拓展海外业务时，应保持高度警惕，必要时委托催全球进行实地审验，识别潜在风险。