“越南北宁大买家”竟是骗局？200万美元订单背后的“空壳公司

催全球根据需求，针对越南公司展开尽调，生成【海外实地审验报告】，在尽调服务过程中，发现以下风险：

1.注册信息的核实

在注册信息模块中，获取到了越南公司基础信息，核实发现：

法定代表人为中国籍人员，该中国籍人员也是越南公司的唯一股东；

主营农产品进出口、机械设备销售及物流服务；

注册地址与客户提供的越南公司地址一致；

官方注册电话与客户提供的电话不一致，且尽调人员无法通过官方注册电话与越南公司建联。

2.实地考察与现场验证

根据注册信息的情况，调查团队对越南公司注册地址（越南北宁省某工业园区A栋301室）进行实地尽调发现：

A栋301室是一间空置办公室，仅有一张“越南公司”标牌，透过玻璃门发现内部无办公设备及人员，门口散落了一堆信函无人收取，因此尽调方无法与越南公司人员进行联络；

尽调人员走访周围企业和安保人员，周围企业表示没有见过A栋301室有人员前来办公，安保人员表示经常有外部人员来询问A栋301室的情况，大多是催账公司和合作客户。

从传统的资信调查角度看，越南公司在工商角度仍为注册状态，经营范围也涵盖农产品，但其法定代表人和股东皆为中国籍，官方注册电话无法接通，经营情况存疑。

实地审验进一步揭示，公司注册地不用于实际经营，无法核查客户对接人员是否为越南公司员工。通过周边的走访发现深层次风险点：经常有外部人员询问越南公司情况，且有催账公司前来催收。

综合判断，该越南公司极可能为空壳公司，履约能力弱，交易风险较大，建议客户先款后货，或取消该笔交易。