菲律宾"大买家"竟是空壳公司？揭秘钢材出口赊销背后的骗货陷阱

日前，催全球接到国内某钢材出口企业的咨询，对方声称通过线上渠道对接菲律宾某大型贸易公司一笔价值不菲的钢材采购订单。对方自称年进口3000万美元钢材，要求先放100吨赊销、再签年度1万吨框架协议，且拒绝预付定金。

由于订单金额较大，且对方坚持零预付款赊销，国内公司出于安全考虑，希望催全球针对该笔交易给出风控方案。

需求分析

接到咨询后，催全球安排专人，对需求进行了评估，拟定从以下方面切入调查。

①主体真实性：菲律宾公司是否合法存续？防范空壳公司或李鬼冒充李逵实施诈骗。

②对接人身份：确认对接人是否为菲律宾公司授权代表，防范个人冒充公司名义进行交易。

③经营状态：实地走访，确认菲律宾公司经营正常。

④偿付能力：评估菲律宾公司的财务实力，预防货款拖欠风险。

风控方案

针对客户需求，我司推荐客户使用催全球的【海外企业实地审验】服务：

①注册信息核验：查询目标公司的工商登记状态、法定代表人、股东信息及注册地址等。

②实地走访核查：通过实地考察经营场所、运营规模、员工情况等，判断公司是否为实质运营实体，并协助验证对接人是否为该公司在职人员。

③综合风险评估：结合实地所见与官方信息，对企业的偿付意愿与偿付能力进行初步评估，为交易决策提供依据。

尽调结果

①注册信息

菲律宾公司注册地址位于马尼拉某普通居民楼；

所谓"母公司"经核查为离岸空壳，无实际经营记录。

②实地考察与现场验证

调查团队对菲律宾公司的注册地址进行实地尽调，发现：

注册地是一栋普通居民楼，无办公场地、无员工、无仓库、无货物堆放，仅1人"办公"；

询问周围邻居及当地钢材经销商得知，他们从未听说过该公司，无实际采购记录，门口散落一堆信函无人收取。

综上，催全球认为，菲律宾公司无实际经营，系典型空壳公司，目的是骗取赊销货物，后续无付款能力。建议客户拒绝赊销、终止合作。

风控建议

1.核实背景

菲律宾贸易商尽调三必看：实体办公地+仓库+在职员工；近6个月真实提单/报关单；当地行业口碑（向同行核实）。

必要时委托催全球进行实地尽调，对高额订单客户进行实地走访，确认办公场所、人员规模及业务真实性。

2.谨慎赊销

抵住诱惑，拿不准的情况，避免放账，严控账期，防范拖欠风险。

对高风险国家客户要求预付款不低于30%，并采用信用证或第三方担保交易。

菲律宾市场作为当前中国出口企业海外布局的重要节点，充满机会，但也暗藏陷阱。任何一个新兴市场，表面繁荣之下，都潜伏着灰色风险与利益博弈。想要在乱局中立足，唯有具备风险识别的敏锐，时刻保持对市场动态的敬畏与洞察。