东帝汶道路工程中介钓鱼骗局！警惕海外大单陷阱！

日前催全球收到国内路桥设备出口企业咨询，企业通过海外华人中介拿下东帝汶交通部三条省级道路改造项目邀约，订单总额高达8000万美元，项目指定全部采购我方压路机、沥青拌合设备，高额订单诱惑力十足，中介却提出先行支付20万美金投标协调费，企业担忧交易暗藏猫腻，前来寻求海外风控解决方案。

需求分析

该企业手握大额基建采购订单，核心风险集中在海外工程项目真实性、中介资质两大板块，催全球梳理四大核查要点：

①项目真实性：核实东帝汶官方是否存在对应道路招标立项、财政预算与公示文件，区分虚构项目钓鱼骗局；

②中介主体资质：查验对接个人是否持有官方授权代理文件，是否具备正规工程咨询经营主体；

③合作付款合规性：核查收款账户、居间合同流程是否符合海外工程交易规范，甄别私人账户收款陷阱；

④当地行业佐证：对接当地正规中资企业、官方机构，交叉验证项目与中介口碑，排查同类投诉记录。

风控方案

结合东帝汶海外工程尽调难点，催全球向企业推荐【海外实地审验报告】服务：

1. 官方文件核验：对接东帝汶交通部、公共工程局调取年度基建招标清单、立项批复、财政预算公示，核查项目备案信息；

2. 中介主体尽调：检索当地工商系统，核查中介名下是否注册正规工程企业，调取过往同类项目履约凭证、港口设备提单、交易流水；

3. 帝力本地实地走访：线下前往政府部门当面核实项目信息，实地核验中介宣称办公场地，现场求证当地公职人员、老牌中资企业；

4. 交易风险综合研判：针对付款方式、居间协议条款、中介过往投诉记录整合信息，出具完整风险评级报告，为企业决策提供依据。

实地审验核查结果

催全球本土团队前往当地调查取证，最终核实全部骗局细节：

1. 工程项目完全虚构

调取2025年度东帝汶全部道路基建招标台账，三条省级改造道路无任何立项、预算及招标公示记录；走访中国土木、中海外等本地正规中资企业，业内均未听闻该招标项目，无任何官方项目佐证材料。

2. 中介无官方授权，劣迹众多

该华人中介无法出示交通部官方代理授权文书，仅靠随意出入政府大院拍照伪造渠道证明；向当地官员求证得知，该中介长期以基建招标名义向国内厂商收取疏通费，已有多家国内企业投诉备案。

3. 无正规经营实体，履约能力为零

中介仅以个人身份对接，未注册合规工程咨询公司，无固定办公场地，无法提供过往设备供货提单、工程回款凭证，无任何落地项目案例。

4. 付款模式暗藏重大资金风险

中介强制要求20万美金协调费转入私人海外个人账户，拒绝对公转账，拒不签署具备法律效力的标准居间合同，收款流程完全脱离合规交易框架。

本次企业依靠实地核查及时终止合作，保住20万美金款项；同期两家未做海外实地尽调的小型工程机械厂商，轻信中介说辞直接转账，后续中介彻底失联，即便向当地经商处报备，资金也难以追回。事后东帝汶中资企业协会专门发布工程承包风险警示，提醒国内出口商警惕各类私人中介索要标前疏通费。

海外基建合作风控建议

1. 大额海外工程项目务必实地核验

面对千万级海外基建采购订单，切勿仅凭中介口头承诺、简易邀约信轻信项目，优先委托催全球开展海外实地审验，线下核验官方项目文件、中介经营实体，交叉当地行业资源验证真伪。

2. 拒绝私下支付各类关系疏通费

海外工程交易中，凡是要求提前支付投标协调费、渠道疏通费，且指定私人账户收款、拒签正规居间合同的合作方，一律高度警惕，杜绝提前转账。

3. 优先对公交易，留存完整合规凭证

所有居间、项目款项必须转入合规对公账户，签订具备涉外法律效力的书面合同，完整留存招标公示、官方授权、设备交易提单等凭证，降低维权难度。

东帝汶基建市场需求持续释放，大量路桥设备出口企业瞄准海外工程订单，但小众海外市场灰色中介骗局频发，虚假招标、虚构项目套路层出不穷。高额订单背后往往暗藏巨额资金损失隐患，企业开拓海外市场不能只看重订单体量，建立前置海外实地尽调风控思维，借助专业海外审验服务过滤虚假合作，才能守住资金安全底线。