美国将2家中国实体列入SDN，因参与开发生产俄罗斯攻击无人机

Garpiya 被俄罗斯部署在俄乌战场。Garpiya 由中国的专家设计和开发，在中国的工厂与俄罗斯国防公司合作生产，然后将无人机转让给俄罗斯。（注：文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可）

虽然美国之前曾对为俄罗斯军工基地提供关键投入的中国实体实施制裁，但这是美国首次对与俄罗斯公司合作直接开发和生产完整武器系统的中国实体实施制裁。

此外，美国财政部外国资产控制办公室（Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control，简称OFAC） 根据13224 号行政令对18个公司、个人和船只实施了制裁，理由是它们与伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）支持的胡塞金融官员赛义德·贾迈勒（Sa'id al-Jamal，al-Jamal）及其网络有联系。涉一名居住在中国香港的印度人Dipankar Mohan Keot （Keot）。

一、美方基于上述理由制裁的2家中国实体介绍

1. 红兔矢量实业深圳有限公司 

   REDLEPUS VECTOR INDUSTRY SHENZHEN CO LTD (Chinese Simplified: 红兔矢量实业深圳有限公司) (a.k.a. REDLEPUS TSK VECTOR INDUSTRIAL SHENZHEN CO LTD; a.k.a. REDLEPUS VECTOR), 101-19 Xinghua Building, No. 1007 Banxuelan Ave, Maantang Neighborhood, Bantian Subdistrict, Longlan District, Shenzhen, Guangdong Province 518000, China; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 30 May 2023; Organization Code MA5HX80Y1 (China); Registration Number 440300219590772 (China); Unified Social Credit Code (USCC) 91440300MA5HX80Y1Q (China) [RUSSIA-EO14024].

   红兔矢量实业深圳有限公司在中国境外开展业务，与美国指定的俄罗斯国防公司 TSK Vektor OOO （TSK Vektor） 合作，该公司是 AO IEMZ Kupol 与俄罗斯 Garpiya 项目的中国供应商之间的中介。此外，自 2024 年初以来，TSK Vektor 已从红兔向俄罗斯进口了大量货物，包括带有无人机应用的电子和机械部件，例如飞机发动机、自动数据处理机的零件和电气元件。红兔之前曾与 AO IEMZ Kupol 和 TSK Vektor 合作建立联合无人机研究和生产中心。
   
   

2. 厦门林巴贺航空发动机股份有限公司

   XIAMEN LIMBACH AIRCRAFT ENGINE CO., LTD., Unit E, Unit 431, 4th Floor, Building C, Xiamen International Shipping Center, No. 93 Xiangyu Road, Xiamen Area, China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, Fujian, China; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 20 Nov 2012; Registration Number 350200200075990 (China); Unified Social Credit Code (USCC) 91350200051193084R (China) [RUSSIA-EO14024].
   
   

   厦门林巴贺航空发动机股份有限公司 （Limbach） 总部位于中国，生产用于 Garpiya 的 L550E 发动机。
   
   点击企业名称查看企业详细信息，企业信息由格兰德查全球提供，格兰德查全球支持216个国家和地区的企业信息查询。（https://www.x315.cn/searchworld?share=DLITQ）
   
   

二、美方基于上述理由制裁的1名居住在中国香港的印度人

• KEOT, Dipankar Mohan (a.k.a. KEOT, Dipankar), Chennai, Tamil Nadu, India; Hong Kong, China; DOB 29 Nov 1972; POB Muralpur, India; nationality India; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. R6932311 (Hong Kong) (individual) [SDGT] (Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC).

  居住在中国香港和印度的印度公民 Dipankar Mohan Keot （Keot） 担任 Indo Gulf Ship Management LLC 的技术经理。在此职位上，Keot 负责监控船舶运营，包括 Indo Gulf Ship Management LLC 监督下的船舶的预算和支出。部位于马绍尔群岛的 Motionavigations Limited 和总部位于阿拉伯联合酋长国的 Indo Gulf Ship Management LLC 分别担任一艘船舶的注册所有者和运营商，该船舶被 al-Jamal 网络用于运输价值数百万美元的伊朗燃料油。
  
  

三、被列入SDN清单对中国企业的影响

当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：

1. 资产冻结

所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。

2. 交易禁止

美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。

3. 全球影响

许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。

4. 合作伙伴和供应链中断

被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。

5. 名誉和信任损失

被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。

6. 市场准入限制

被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。

7. 长远影响

制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。

（本文来自微信公众号“合规观澜”，已授权转载，欢迎关注）