托收变“拖收”？！47万DP订单背后藏着多少诈骗套路？

案例背景

合作达成：展会结缘下订单

深圳某公司作为一家在行业内颇具规模的出口商，一直积极拓展海外市场。在一次行业展会上，深圳公司与法国某公司建立了联系。法国公司对深圳公司产品表现出浓厚兴趣，双方经过多轮沟通与洽谈，最终签订了一份价值47万美元的出口合同。

合同约定，深圳公司通过D/P（付款交单）托收方式出运货物。2021年5月，深圳公司按照合同约定组织货物出运，并通过国内某银行办理托收业务。

然而，从业务开展初期，便出现了一系列异常情况。

异常频发：从催要单号到客户失联

法国公司在得知深圳公司办理托收业务后，立即急切地催促深圳公司提供银行寄送单据的快递单号。深圳公司出于交易安全的谨慎考虑，拒绝了法国公司的这一要求。通常情况下，在 D/P 托收流程中，单据的流转由银行负责，出口商不应随意向进口商透露快递单号等信息，以免给不法分子可乘之机。

与此同时，国内托收行在委托快递公司寄单时，遭遇了派件难题。快递公司两次派件均未成功，在第三次投递时，法国公司提供的收件人以其不在银行为由，要求自行上门取件。收件人自行取件，可能存在身份无法核实的情况，深圳公司最终拒绝了收件人自行取件。

然而此后直到货物即将到港，深圳公司却无法联系到法国公司，对方仿佛人间蒸发。这一系列异常情况叠加在一起，使得深圳公司深感不安，对这笔交易的风险产生了强烈的担忧。在这种情况下，深圳公司决定寻求专业风控机构催全球的帮助。