突发！8家中国企业与1名个人被美国财政部列入制裁名单

当地时间2025年9月11日，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称 OFAC）宣布对一批个人与企业实施新一轮制裁。美国方面称，这是迄今为止“针对也门胡塞武装”（Ansar Allah，通常称作“胡塞组织”）的最大规模制裁行动，涉及 32 个个人与实体，以及 4 艘船舶。在这些被制裁的对象中，包括 1 名中国个人 和 8 家中国企业。

制裁内容与美国理由

美国财政部在声明中指出，这些个人与实体被认为参与并支持胡塞组织的非法筹资、走私、武器采购等全球网络活动。具体手段包括通过伪造文件设立前置公司、洗钱、石油走私以及从国际市场采购军民两用物资等。

OFAC 表示，这些网络依赖于不同类型的“采购人员、幌子公司、航运协助者，以及各类供应商”，其中部分关键节点位于中国境内。

美国称，这些被制裁的实体帮助胡塞组织获取“先进军事级别的材料”，包括弹道导弹、巡航导弹、无人飞行器（无人机）元件等，这些材料被用于对美国力量、地区盟友以及红海区域的商业航运发动攻击。

被制裁的中国企业与个人

以下为被列入美国“特别指定国民与被封锁人员名单”（Specially Designated Nationals, SDN 列表）的中国实体与个人及其被指控行为，简要回顾如下：

• • AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.（又名 AL-NASR COMPANY … “NIMEX”）：与胡塞武装有联系的物流公司，从中国采购和运输军民两用部件。
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• • GUANGZHOU NAHARI TRADING CO., LTD.（广州纳哈利贸易有限公司）：胡塞武装航运公司，一直支持在中国的商业采购工作。
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• • GUANGZHOU YAKAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD.（广州亚凯国际货运代理有限公司）：多次安排从中国向也门胡塞武装幌子公司及邻国其他地点运送军民两用货物。
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• • HUBEI CHICA INDUSTRIAL CO., LTD.（又名“CHICA CHEM”湖北齐卡实业有限公司）：化学品供应商，被指在也门境内供应大量化学前体并规避中国的出口管制。
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• • SHANDONG MINGMING NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.：在其老板 LI, Ying 监督下，向胡塞武装运送化学前体。
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• • SHANXI SHUTONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD.（山西姝彤进出口贸易有限公司）：同样在其老板 LI, Ying 监督下，向胡塞武装运送化学前体。
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• • SHENZHEN SHENGNAN TRADING CO., LTD.：总部在中国的物流公司，曾多次向也门运送军民两用电子元件。
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• • YIWU WAN SHUN TRADING COMPANY LIMITED：是一家中国境内的胡塞武装幌子公司，大规模采购和运输无人机部件及其他军民两用物品。
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• • LI, Ying（个人）：上述几家企业负责人，被列为个人制裁对象。

这与美国财政部此次声明中列出的对象对应。

与以往制裁政策的连续性

此次制裁并非孤立事件，而是美国近年来一系列对胡塞组织及其国际网络施压行动的延续。以下是近期制裁与政策动向的回顾，以帮助理解此次行动的背景与可能影响：

• • 2025年3月，美国将胡塞组织重新列为“外国恐怖组织”这是对其在红海、亚丁湾及邻近海域攻击商船及美国盟友的回应。
• • 2025年4月，美国对与石油相关的走私网络实施制裁，针对也门境内与胡塞组织有联系的石油进口商、洗钱机构等。
• • 美国此前已多次制裁与胡塞组织有关的运送军民两用物资、无人机部件的公司与个人，尤其是在中国、阿联酋等地的网络。

潜在后果与观察点

• • 被制裁企业 /个人的资产 &国际交易受限：一旦被列入 SDN 清单，其在美国境内的资产会被冻结，受美国法律管辖的个人与机构不得与其开展商业往来。这也可能影响它们在国际银行体系中的信誉。
• • 出口管制与审查加强：国际贸易伙伴、银行、物流公司在处理与这些被制裁实体相关的订单或运输时，可能会更频繁地进行尽职调查，对双用途物资或敏感物品采购环节更为谨慎。

总结

美国财政部本次制裁，标志着针对也门胡塞组织的国际施压进入新的阶段，其规模与覆盖面前所未有。尤其值得注意的是，中国企业与个人被明确列入供应链与物流环节，这对未来中外之间在敏感物资贸易、双用途技术、出口管制合规性等方面的合作与监管提出了更高要求。