美国两天制裁8家中企（附名单）

美国对伊朗相关贸易网络的制裁正在持续升级。

短短两天时间，美国财政部连续发布两轮制裁，共涉及8家涉华企业、6艘船舶以及1名中国个人。值得注意的是，本轮制裁对象已不仅局限于能源、石油运输企业，还首次延伸至国际货代、旅行社和航空销售代理等服务行业。

对于从事中东市场、国际物流、航空货运以及跨境支付的外贸企业来说，这无疑是一个值得高度关注的新变化。

两天两轮制裁，涉及8家涉华企业

当地时间7月29日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对伊朗"影子舰队"（Shadow Fleet）及相关航运网络实施新一轮制裁。

此次共有10家实体、8艘船舶被列入SDN（特别指定国民）名单。

其中，涉及6家注册于中国香港的公司及6艘关联船舶。

涉及企业包括：

• • 启航船舶管理有限公司（Qi Hang Ship Management Limited）
• • 帆起有限公司（Confident Apex Limited）
• • Billion Nexus International Co., Limited
• • Nevada Spirit Company Limited
• • Marinova Freight Limited
• • Vast Mighty Limited

美国方面称，上述企业控制或运营的船舶涉嫌运输伊朗原油，并向中国、阿联酋等地区运送伊朗石油，因此被列入SDN名单。

涉及船舶包括：

• • WELL SAIL
• • LILY
• • AL SALMI
• • BREEZE V
• • NATSUMI
• • CRYSTAL

第二天，美国又制裁2家中国企业和1名个人

就在一天后的7月30日，OFAC再次宣布新一轮伊朗相关制裁。

此次重点针对的是伊朗马汉航空（Mahan Air）全球销售代理网络。

马汉航空长期受到美国制裁，被美国认定与伊朗伊斯兰革命卫队存在关联，因此其全球代理网络一直是OFAC重点打击对象。

本轮共有来自中国、印度、俄罗斯和伊朗的6个实体及个人被列入SDN名单。

其中，中国涉及：

① 上海翼上国际货运有限公司

美国称，该公司担任马汉航空销售总代理，负责协调中国至伊朗电子产品航空运输。

② 上海马汉国际旅行社有限公司

美国称，该旅行社是马汉航空在中国代理。

③ 汤某（Tang Xin）

作为上海马汉国际旅行社有限公司执行董事及股东，被一并列入SDN名单。

这意味着，美国制裁对象已由传统能源、航运领域，进一步扩大至国际货运代理、航空销售代理及旅行社等服务行业。

什么是SDN名单？

很多外贸企业经常听到SDN，却不了解影响到底有多大。

SDN，全称Specially Designated Nationals and Blocked Persons List（特别指定国民名单），由美国财政部OFAC负责管理。

一旦进入SDN名单，将面临一系列严厉限制：

• • 美国境内资产被冻结；
• • 美国企业不得与其开展业务；
• • 美元结算基本被切断；
• • 国际银行可能停止相关业务；
• • 合作伙伴可能终止合作。

更值得关注的是，美国此次再次强调：

任何向上述企业、船舶提供重大支持、融资、保险、结算或金融服务的机构，都可能面临二级制裁（Secondary Sanctions）风险。

这也是全球银行普遍十分谨慎的原因。

为什么最近美国动作频繁？

事实上，这是美国近期持续升级对伊朗制裁政策的一部分。

今年6月，在美伊签署和平谅解备忘录后，美国曾短暂给予部分制裁豁免，OFAC一度发布约60天的临时豁免安排。

但进入7月后，政策迅速转向。

• • 7月7日，相关制裁重新恢复执行；
• • 7月29日，美国参议院推进延长对伊朗制裁至2031年的法案；
• • 7月29日至30日，OFAC连续两天公布两轮新制裁名单。

从制裁对象来看，美国正在从单纯打击石油贸易，逐步延伸至整个供应链，包括：

• • 船东
• • 船舶管理公司
• • 航运代理
• • 国际货代
• • 航空代理
• • 旅行社
• • 支付与金融服务机构

制裁网络呈现出由"能源"向"物流+服务"全面扩展的趋势。

外贸企业需要关注哪些风险？

对于中国外贸企业而言，本轮制裁释放出几个值得重视的信号。

一、合作伙伴背景调查更加重要

无论是客户、代理、船东还是物流服务商，都应加强制裁名单筛查（Sanctions Screening），避免无意中与受制裁对象发生业务往来。

二、中东业务合规要求进一步提高

涉及伊朗、中东及周边市场的企业，应重点关注：

• • 是否涉及受制裁航空公司；
• • 是否涉及受制裁船舶；
• • 是否存在美元支付环节；
• • 是否存在美国二级制裁风险。

三、物流行业成为新的关注重点

过去制裁主要集中在能源企业，而如今国际货代、航空代理、旅行社等服务机构也开始进入制裁范围。

这意味着，美国制裁正向整个国际物流供应链延伸，相关企业需要进一步完善合规管理。

未来，随着美国对伊朗制裁持续收紧，国际贸易中的合规审查、客户尽调以及物流服务商筛查的重要性将进一步提升。提前建立制裁筛查机制、加强供应链合规管理，将成为外贸企业降低经营风险的重要一环。